مكافحة غسل الأموال
ضبط قضية غسل أموال في شراء العقارات بمرسى مطروح
من حصيلة تجارة المخدرات.
2:24 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20
من حصيلة تجارة المخدرات.
ضبط شخصين في قضية غسل أموال بأسيوط
غسلوا حصيلة تجارة المخدرات في شراء الأراضي الزراعية والسيارات.
3:59 م, الأربعاء, 11 نوفمبر 20
غسلوا حصيلة تجارة المخدرات في شراء الأراضي الزراعية والسيارات.
ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في عمليات بنكية بسيناء
في قضيتي ضبطتهما مكافحة المخدرات.
5:28 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20
في قضيتي ضبطتهما مكافحة المخدرات.
كشف قضية غسل أموال بسوهاج.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين
من حصيلة تجارة المخدرات.
4:22 م, الثلاثاء, 20 أكتوبر 20
من حصيلة تجارة المخدرات.
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات
في محافظة الغربية، وتحفظت أجهزة الأمن على ممتلكاتهم في غسل الأموال.
3:56 م, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20
في محافظة الغربية، وتحفظت أجهزة الأمن على ممتلكاتهم في غسل الأموال.
ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا أموالهم في أنشطة تجارية بالسويس
حصيلة تجارتهم غير المشروعة في المخدرات.
5:45 م, الأثنين, 7 سبتمبر 20
حصيلة تجارتهم غير المشروعة في المخدرات.
ضبط 11 شخصًا في قضايا غسل أموال بقيمة 85 مليون جنيه
في أنشطة تجارية وعمليات بنكية.
4:59 م, الأثنين, 6 يوليو 20
في أنشطة تجارية وعمليات بنكية.
«الرقابة المالية» تقبل بحصول مديرين فى الوساطة التأمينية على شهادة مكافحة «غسيل أموال»
للتغاضى عن تعيين مسئول وخفض التكلفة
10:03 ص, الخميس, 16 أبريل 20
للتغاضى عن تعيين مسئول وخفض التكلفة
كشف قضية غسل أموال تورط فيها 6 تجار مخدرات في بورسعيد
قدرت قيمة ممتلكاتهم 30 مليون جنيه.
5:34 م, الثلاثاء, 10 مارس 20
قدرت قيمة ممتلكاتهم 30 مليون جنيه.
كشف 3 مسجلين غسلوا أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات بالقليوبية
اتخذت الإجراءات القانونية للتحفظ على ممتلكات بقيمة 30 مليون جنيه.
1:12 م, الثلاثاء, 3 مارس 20
اتخذت الإجراءات القانونية للتحفظ على ممتلكات بقيمة 30 مليون جنيه.