قضية غسل أموال
ضبط 3 متهمين في قضية غسل أموال من المضاربة بالعملات الافتراضية (تفاصيل)
استولوا على تلك المبالغ لأنفسهم وامتنعوا عن إعطائهم الأرباح الشهرية.
2:53 م, الجمعة, 3 مارس 23
استولوا على تلك المبالغ لأنفسهم وامتنعوا عن إعطائهم الأرباح الشهرية.
1:08 م, السبت, 25 فبراير 23
وضبط 4 أشخاص.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بدمياط بتعاملات 120 مليون جنيه
في شراء العقارات والسيارات.
3:28 م, الأحد, 18 ديسمبر 22
في شراء العقارات والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال في تأسيس شركات وشراء عقارات بسوهاج
حصيلة بيع وحدات سكنية وهمية.
2:31 م, الأثنين, 12 ديسمبر 22
حصيلة بيع وحدات سكنية وهمية.
«تأسيس مصنع و3 شركات».. كشف «مستريح» غسل أموال من النصب على المواطنين
بقيمة تعاملات 10 ملايين جنيه.
2:36 م, الجمعة, 11 نوفمبر 22
بقيمة تعاملات 10 ملايين جنيه.
ضبط صاحب مصنع دخان غسل أموال من حصيلة الغش التجاري
في محافظة القاهرة.
4:03 م, الأربعاء, 26 أكتوبر 22
في محافظة القاهرة.
كشف عصابة غسل الأموال من تجارة المخدرات في جنوب سيناء
بتعاملات 62 مليون جنيه.
3:55 م, الأثنين, 16 مايو 22
بتعاملات 62 مليون جنيه.
خلال ديسمبر.. الداخلية: كشف غموض 261 جريمة وضبط مخدرات بـ522 مليون جنيه
ضبطت 6 قضايا غسل أموال، بلغوا إجماليًا 218 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال 23 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان.
7:08 م, الأحد, 2 يناير 22
ضبطت 6 قضايا غسل أموال، بلغوا إجماليًا 218 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال 23 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان.
بتعاملات 200 مليون جنيه.. كشف عصابة من 14 شخصًا تخصصت في غسل الأموال
من حصيلة تجارة المخدرات.
12:45 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21
من حصيلة تجارة المخدرات.
ضبط عصابة غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 40 مليون جنيه
مكونة من 6 أفراد.
5:10 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21
مكونة من 6 أفراد.