قضية غسل أموال
ضبط مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة غسل 60 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي
خارج السوق المصرفية.
2:21 م, الأربعاء, 6 ديسمبر 23
خارج السوق المصرفية.
«الأموال العامة» تضبط مدير شركة غسل أموال من حصيلة النصب على المواطنين
بقيمة تعاملات 30 مليون جنيه.
6:29 م, الثلاثاء, 5 ديسمبر 23
بقيمة تعاملات 30 مليون جنيه.
ضبط شخص غسل أموال من النصب على شركة أدوية حكومية
بقيمة 5 ملايين جنيه.
7:04 م, الخميس, 9 نوفمبر 23
بقيمة 5 ملايين جنيه.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الكسب غير المشروع بقيمة 11 مليون جنيه
مديونية لشركة مملوكة للدولة.
4:06 م, الخميس, 9 نوفمبر 23
مديونية لشركة مملوكة للدولة.
ضبط قضيتي غسل أموال من تجارة العملة في القاهرة بتعاملات 50 مليون جنيه
كشفتهما مباحث الأموال العامة.
6:17 م, الأحد, 5 نوفمبر 23
كشفتهما مباحث الأموال العامة.
إحباط محاولة تاجري أسلحة نارية غسل 57 مليون جنيه في شراء الأراضي الزراعية
في محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة.
5:20 م, الأحد, 29 أكتوبر 23
في محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء (تفاصيل)
بتعاملات 20 مليون جنيه.
8:34 م, الجمعة, 27 أكتوبر 23
بتعاملات 20 مليون جنيه.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بمطروح بتعاملات 110 ملايين جنيه
عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية.
4:37 م, الجمعة, 27 أكتوبر 23
عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية.
كشف قضية غسل أموال بقيمة 600 مليون جنيه من النصب على مواطنين بالجيزة
المتهم مالك شركة هرب خارج البلاد.
8:41 م, الثلاثاء, 17 أكتوبر 23
المتهم مالك شركة هرب خارج البلاد.
الأموال العامة تكشف 3 قضايا غسل أموال في كفر الشيخ والقاهرة والإسكندرية (تفاصيل)
من حصيلة قرصنة الفضائيات وديون شركات وتوظيف أموال في الحديد المسلح.
7:45 م, السبت, 14 أكتوبر 23
من حصيلة قرصنة الفضائيات وديون شركات وتوظيف أموال في الحديد المسلح.