قضية غسل أموال
ضبط صاحب شركة ملابس بتهمة غسل أموال من تجارة النقد الأجنبي
بتعاملات 50 مليون جنيه.
5:19 م, الأحد, 24 ديسمبر 23
بتعاملات 50 مليون جنيه.
ضبط صاحب شركة بتهمة غسل أموال من إنشاء مواقع بث المحتوى المقرصن
لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع.
4:15 م, الأحد, 24 ديسمبر 23
لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع.
11:41 م, السبت, 23 ديسمبر 23
في محافظة مطروح.
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 175 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
أسسوا الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
3:37 م, الأربعاء, 20 ديسمبر 23
أسسوا الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
ضبط اثنين صيادلة بتهمة غسل أموال من النصب على إحدى شركات تجارة الأدوية
بقيمة 21 مليون جنيه.
3:55 م, الثلاثاء, 19 ديسمبر 23
بقيمة 21 مليون جنيه.
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
بتعاملات 50 مليون جنيه.
5:37 م, الأثنين, 18 ديسمبر 23
بتعاملات 50 مليون جنيه.
القبض على مدير مبيعات بتهمة غسـل أموال من حصيلة تجارة المخدرات
بتعاملات 80 مليون جنيه.
9:03 م, الأحد, 17 ديسمبر 23
بتعاملات 80 مليون جنيه.
ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات في جنوب سيناء
بتعاملات 70 مليون جنيه.
3:13 م, الجمعة, 15 ديسمبر 23
بتعاملات 70 مليون جنيه.
ضبط 10 أشخاص متهمين في قضية غسل أموال بتعاملات 150 مليون جنيه
من حصيلة تجارة المخدرات.
12:44 ص, الثلاثاء, 12 ديسمبر 23
من حصيلة تجارة المخدرات.
5:29 م, الخميس, 7 ديسمبر 23
بينهم 3 أجانب.