قضية غسل أموال
ضبط 3 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي
بمحافظتي القاهرة والدقهلية.
9:22 م, الثلاثاء, 19 مارس 24
بمحافظتي القاهرة والدقهلية.
ضبط 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، شراء العقارات والسيارات.
4:30 م, السبت, 16 مارس 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، شراء العقارات والسيارات.
ضبط 3 مستريحيين غسلوا 50 مليون جنيه من النصب على المواطنين بالمنوفية
بزعم توظيفها في تجارة الملابس.
5:05 م, الأربعاء, 13 مارس 24
بزعم توظيفها في تجارة الملابس.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
4:25 م, الأربعاء, 13 مارس 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 70 مليون جنيه
محاولة تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
4:47 م, الثلاثاء, 12 مارس 24
محاولة تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
ضبط اثنين من تجار الأسلحة والمخدرات غسلوا 25 مليون جنيه من حصيلة جرائمهم
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء أراضى البناء والسيارات.
4:43 م, الثلاثاء, 12 مارس 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء أراضى البناء والسيارات.
ضبط صاحب شركة لاتهامه بغسل أموال من الكسب غير المشروع في بورسعيد
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
5:00 م, الثلاثاء, 5 مارس 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
غسلوا 100 مليون جنيه.. ضبط شخصين من تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء
في شراء السيارات والدراجات النارية.
1:51 م, الأربعاء, 28 فبراير 24
في شراء السيارات والدراجات النارية.
بوهم السفر للخارج.. ضبط شخصين غسلوا 63 مليون جنيه من النصب في مطروح
عن طريق تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد.
3:55 م, السبت, 24 فبراير 24
عن طريق تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد.
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
في محافظة أسوان.
6:50 م, السبت, 17 فبراير 24
في محافظة أسوان.