قضية غسل أموال
ضبط عصابة غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 40 مليون جنيه
مكونة من 6 أفراد.
5:10 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21
مكونة من 6 أفراد.
كشف قضية غسل أموال لـ11 تاجر مخدرات بتعاملات 90 مليون جنيه
في أنشطة تجارية.
4:14 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21
في أنشطة تجارية.
كشف قضيتي غسل أموال لـ11 تاجر مخدرات في مطروح والبحيرة
بتعاملات 64 مليون جنيه.
3:39 م, السبت, 3 يوليو 21
بتعاملات 64 مليون جنيه.
بتعاملات 280 مليون جنيه.. كشف عصابة غسل أموال تجارة المخدرات في سوهاج
واتخذت الإجراءات القانونية.
10:22 م, السبت, 5 يونيو 21
واتخذت الإجراءات القانونية.
بتعاملات 150 مليون جنيه.. كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بالقاهرة
ضبطتها مباحث الأموال العامة.
8:17 م, الجمعة, 21 مايو 21
ضبطتها مباحث الأموال العامة.
كشف قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 55 مليون جنيه
في تجارة العقارات والسيارات.
3:19 م, الأحد, 21 مارس 21
في تجارة العقارات والسيارات.
في أنشطة تجارية.. كشف قضية غسل أموال بقيمة 115 مليون جنيه
ضبط 9 أشخاص متهمين.
12:09 م, الثلاثاء, 12 يناير 21
ضبط 9 أشخاص متهمين.
كشف قضية غسل أموال بالمنوفية.. وضبط عصابتين لتصنيع وترويج المخدرات (تفاصيل)
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
3:30 م, الأحد, 3 يناير 21
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تأجيل نظر محاكمة محسن السكري بتهمة غسل الأموال إلى 4 أكتوبر
مع استمرار حبس المتهم
3:14 م, السبت, 5 سبتمبر 20
مع استمرار حبس المتهم