قضية غسل أموال

بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيه مصري

بمحافظتي أسوان والأقصر.

خارج السوق المصرفية.

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.

عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والمقطورات.

عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.

عن طريق شراء العقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.

عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.

بمحافظة الإسكندرية.

من خلال إنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية، وبث محتوى مقرصن من تلك الشركات.