غسيل الأموال
اكتشاف أحد أكبر قضايا غسل الأموال بتعاملات 750 مليون جنيه بأسيوط
في شراء وبيع الأراضي ومواد البناء والسيارات.
12:38 م, السبت, 9 مايو 20
في شراء وبيع الأراضي ومواد البناء والسيارات.
بتعاملات 123 مليون جنيه.. اكتشاف قضية غسل أموال بمحاجر إنتاج الطوب
حصيلة تجارة المخدرات.
12:38 م, السبت, 2 مايو 20
حصيلة تجارة المخدرات.
ننشر نص المذكرة الإيضاحية لقانون غسل الأموال عقب إقراره من البرلمان
البرلمان يرفض المداولة على أحد مواد القانون عقب مراجعته من مجلس الدولة
4:18 م, الأثنين, 9 مارس 20
البرلمان يرفض المداولة على أحد مواد القانون عقب مراجعته من مجلس الدولة
الأموال العامة تخصص أرقام هاتفية للإبلاغ عن قضايا غسل الأموال.. تعرف عليها
استمرارًا لتفعيل منظومة تلقى الشكاوي من المواطنين.
11:50 ص, الأربعاء, 26 فبراير 20
استمرارًا لتفعيل منظومة تلقى الشكاوي من المواطنين.
بتعاملات 1.235 مليار جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط أكبر قضايا غسل الأموال
تجاوز عدد المتهمين فيها 29 في 6 محافظات.
11:33 ص, الخميس, 20 فبراير 20
تجاوز عدد المتهمين فيها 29 في 6 محافظات.
بتعاملات 150 مليون جنيه.. 8 تجار مخدرات يغسلون أموالهم في العقارات بمطروح
اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
12:57 م, الأثنين, 13 يناير 20
اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
تشريعات غسيل الأموال العالمية تضيق الخناق على مهربي الآثار (جراف)
صالة كريستيز باعت رأس تمثل الإله آمون برغم اعتراض مصر
5:10 م, السبت, 11 يناير 20
صالة كريستيز باعت رأس تمثل الإله آمون برغم اعتراض مصر
شركات التأمين تلجأ للإدارات المتخصصة لمكافحة غسيل الأموال
بدأت تنتشر بشكل عام وبأساليب مختلفة تواكب التطور تكنولوجيا وعالميا.
2:15 م, الأحد, 5 يناير 20
بدأت تنتشر بشكل عام وبأساليب مختلفة تواكب التطور تكنولوجيا وعالميا.
غسل أموال وسرقة مدرسة ودهس فتاتين.. أبرز أخبار الحوادث اليوم الجمعة (صور)
تستعرض "المال" تفاصيل أبرز 10 من أخبار الحوادث، اليوم الجمعة 1-3-2020، وفقًا لمحاضر الشرطة.
7:00 م, الجمعة, 3 يناير 20
تستعرض "المال" تفاصيل أبرز 10 من أخبار الحوادث، اليوم الجمعة 1-3-2020، وفقًا لمحاضر الشرطة.
غسل أموال.. التحفظ على أملاك تاجر مخدرات وزوجته بقيمة 25 مليون جنيه
لجأوا لتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات في أماكن مختلفة.
12:52 م, الأثنين, 16 ديسمبر 19
لجأوا لتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات في أماكن مختلفة.