غسل الأموال

7:57 م, الثلاثاء, 28 مارس 23

ضبط تاجر عملة غسل حصيلة تجارة النقد الأجنبي في الجيزة

محاولة إصباغها بالصبغة الشرعية.

7:57 م, الثلاثاء, 28 مارس 23

محاولة إصباغها بالصبغة الشرعية.

4:52 م, السبت, 25 مارس 23

ضبط تاجر مخدرات غسل الأموال من حصيلة جرائمه في شراء السيارات بالقاهرة

بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

4:52 م, السبت, 25 مارس 23

بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

4:37 م, الأثنين, 20 مارس 23

ضبط 4 متهمين بغسل 63 مليون جنيه من حصيلة تجارة الأسلحة

في محافظة الجيزة.

4:37 م, الأثنين, 20 مارس 23

في محافظة الجيزة.

3:10 م, الجمعة, 3 مارس 23

ضبط «مسجل خطر» غسل 15 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي

في محافظة الجيزة.

3:10 م, الجمعة, 3 مارس 23

في محافظة الجيزة.

4:28 م, الثلاثاء, 28 فبراير 23

ضبط «مسجل خطر» غسل 20 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة في القاهرة

عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، شراء السيارات.

4:28 م, الثلاثاء, 28 فبراير 23

عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، شراء السيارات.

2:54 م, الأثنين, 27 فبراير 23

ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 40 مليون جنيه في أنشطة تجارية بمطروح

واتخذت الإجراءات القانونية.

2:54 م, الأثنين, 27 فبراير 23

واتخذت الإجراءات القانونية.

1:06 ص, الأحد, 12 فبراير 23

ضبط قضية غسل أموال من الإتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 190 مليون جنيه (تفاصيل)

القبض على 6 أشخاص بمحافظتي القاهرة وأسيوط.

1:06 ص, الأحد, 12 فبراير 23

القبض على 6 أشخاص بمحافظتي القاهرة وأسيوط.

5:03 م, السبت, 11 فبراير 23

ضبط 7 متهمين بغسل 26 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

بمحافظة القاهرة.

5:03 م, السبت, 11 فبراير 23

بمحافظة القاهرة.

2:52 م, الأربعاء, 18 يناير 23

ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 35 مليون جنيه

واتضح من الفحص تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.

2:52 م, الأربعاء, 18 يناير 23

5:22 م, الثلاثاء, 17 يناير 23

ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بتعاملات 55 مليون جنيه في القاهرة

عن طريق شراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات.

5:22 م, الثلاثاء, 17 يناير 23

عن طريق شراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات.