غسل الأموال
بتعاملات 123 مليون جنيه.. اكتشاف قضية غسل أموال بمحاجر إنتاج الطوب
حصيلة تجارة المخدرات.
12:38 م, السبت, 2 مايو 20
حصيلة تجارة المخدرات.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب مؤسسة للاستيراد بتهمة غسل الأموال
50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى عمليات التهريب.
2:44 م, الخميس, 23 أبريل 20
50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى عمليات التهريب.
ضبط تجار مخدرات غسلوا 100 مليون جنيه في عمليات بنكية بسوهاج
اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
5:18 م, الأربعاء, 1 أبريل 20
اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
كشف قضية غسل أموال تورط فيها 6 تجار مخدرات في بورسعيد
قدرت قيمة ممتلكاتهم 30 مليون جنيه.
5:34 م, الثلاثاء, 10 مارس 20
قدرت قيمة ممتلكاتهم 30 مليون جنيه.
ننشر نص المذكرة الإيضاحية لقانون غسل الأموال عقب إقراره من البرلمان
البرلمان يرفض المداولة على أحد مواد القانون عقب مراجعته من مجلس الدولة
4:18 م, الأثنين, 9 مارس 20
البرلمان يرفض المداولة على أحد مواد القانون عقب مراجعته من مجلس الدولة
الأموال العامة تخصص أرقام هاتفية للإبلاغ عن قضايا غسل الأموال.. تعرف عليها
استمرارًا لتفعيل منظومة تلقى الشكاوي من المواطنين.
11:50 ص, الأربعاء, 26 فبراير 20
استمرارًا لتفعيل منظومة تلقى الشكاوي من المواطنين.
اكتشاف قضية غسل أموال لتاجري مخدرات بكفر الشيخ في عمليات بنكية
اتضح لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية مسجلة.
7:11 م, الجمعة, 21 فبراير 20
اتضح لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية مسجلة.
بتعاملات 1.235 مليار جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط أكبر قضايا غسل الأموال
تجاوز عدد المتهمين فيها 29 في 6 محافظات.
11:33 ص, الخميس, 20 فبراير 20
تجاوز عدد المتهمين فيها 29 في 6 محافظات.
كشف قضية غسل أموال بالمنيا.. والتحفظ على ممتلكات بقيمة 104 ملايين جنيه
غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
5:30 م, السبت, 15 فبراير 20
غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
احتجاز 4 تجار مخدرات غسلوا 55 مليون جنيه في تجارة العقارات
اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
6:41 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20
اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.