غسل الأموال
ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في عمليات بنكية بسيناء
في قضيتي ضبطتهما مكافحة المخدرات.
5:28 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20
في قضيتي ضبطتهما مكافحة المخدرات.
كشف قضية غسل أموال بسوهاج.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين
من حصيلة تجارة المخدرات.
4:22 م, الثلاثاء, 20 أكتوبر 20
من حصيلة تجارة المخدرات.
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات
في محافظة الغربية، وتحفظت أجهزة الأمن على ممتلكاتهم في غسل الأموال.
3:56 م, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20
في محافظة الغربية، وتحفظت أجهزة الأمن على ممتلكاتهم في غسل الأموال.
ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في أنشطة تجارية
في محافظة جنوب سيناء.
8:34 م, الخميس, 17 سبتمبر 20
في محافظة جنوب سيناء.
ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا أموالهم في أنشطة تجارية بالسويس
حصيلة تجارتهم غير المشروعة في المخدرات.
5:45 م, الأثنين, 7 سبتمبر 20
حصيلة تجارتهم غير المشروعة في المخدرات.
ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل أموال في عمليات بنكية وشراء العقارات
اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
1:04 م, الجمعة, 7 أغسطس 20
اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
ضبط 11 شخصًا في قضايا غسل أموال بقيمة 85 مليون جنيه
في أنشطة تجارية وعمليات بنكية.
4:59 م, الأثنين, 6 يوليو 20
في أنشطة تجارية وعمليات بنكية.
بتعاملات 830 مليون جنيه.. تورط 34 تاجر مخدرات بقضايا غسل أموال خلال مايو
في تجارة العقارات والسيارات.
11:38 ص, الأثنين, 8 يونيو 20
في تجارة العقارات والسيارات.
أبرزهم اختلاس موظف 3 ملايين جنيه.. 7 قضايا كسب غير مشروع وغسل أموال
ضبطت مباحث الأموال العامة 7 أشخاص متورطين فيها.
7:34 م, الجمعة, 5 يونيو 20
ضبطت مباحث الأموال العامة 7 أشخاص متورطين فيها.
مكافحة المخدرات تكشف قضايا غسل أموال وتجارة حشيش و«الآيس» بالمحافظات (صور)
بمحافظات الدقهلية والإسماعيلية والبحيرة والقاهرة.
4:12 م, الثلاثاء, 19 مايو 20
بمحافظات الدقهلية والإسماعيلية والبحيرة والقاهرة.