غسل الأموال
كشف قضية غسل أموال في شهادات بنكية بقيمة 240 مليون جنيه
في محافظة الدقهلية.
6:05 م, الأحد, 24 أكتوبر 21
في محافظة الدقهلية.
كشف عمليات 6 تجار مخدرات في غسل الأموال بالإسكندرية
بتعاملات 40 مليون جنيه.
3:19 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21
بتعاملات 40 مليون جنيه.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 11 مليون جنيه بالغربية
اتخذت الإجراءات القانونية تجاه 3 متهمين.
2:53 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21
اتخذت الإجراءات القانونية تجاه 3 متهمين.
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال في الدقهلية بتعاملات 20 مليون جنيه
بتعاملات 20 مليون جنيه.
6:30 م, الأثنين, 26 يوليو 21
بتعاملات 20 مليون جنيه.
كشف قضيتي غسل أموال لـ11 تاجر مخدرات في مطروح والبحيرة
بتعاملات 64 مليون جنيه.
3:39 م, السبت, 3 يوليو 21
بتعاملات 64 مليون جنيه.
كشف قضيتي غسل أموال من حصيلة المخدرات في البحر الأحمر والغربية
بتعاملات 5 ملايين جنيه.
6:40 م, الثلاثاء, 29 يونيو 21
بتعاملات 5 ملايين جنيه.
كشف قضية غسل أموال في عمليات بنكية بالمنيا بتعاملات 32 مليون جنيه
من حصيلة أرباح غير مشروعة في تجارة المخدرات.
3:33 م, الأثنين, 21 يونيو 21
من حصيلة أرباح غير مشروعة في تجارة المخدرات.
ضبط 6 متهمين بقضية غسل أموال من تجارة المخدرات في جنوب سيناء
في أنشطة تجارية.
2:32 م, الثلاثاء, 18 مايو 21
في أنشطة تجارية.
ضبط 3 سيدات بتهمة غسل الأموال في شراء الأراضي الزراعية بالقليوبية
من حصيلة تجارة المخدرات.
4:27 م, الخميس, 6 مايو 21
من حصيلة تجارة المخدرات.
كشف قضية غسل أموال لـ 5 تجار مخدرات في السويس
واتخذت الإجراءات القانونية لعرضهم على النيابة.
4:19 م, الثلاثاء, 4 مايو 21
واتخذت الإجراءات القانونية لعرضهم على النيابة.