غسل أموال
5:51 م, الثلاثاء, 9 يناير 24
في محافظة سوهاج.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
بمحافظة القاهرة.
4:28 م, الثلاثاء, 9 يناير 24
بمحافظة القاهرة.
القبض على 3 متهمين بغسل أموال من تجارة المخدرات
بتعاملات 70 مليون جنيه.
4:24 م, الأربعاء, 27 ديسمبر 23
بتعاملات 70 مليون جنيه.
ضبط صاحب شركة ملابس بتهمة غسل أموال من تجارة النقد الأجنبي
بتعاملات 50 مليون جنيه.
5:19 م, الأحد, 24 ديسمبر 23
بتعاملات 50 مليون جنيه.
ضبط صاحب شركة بتهمة غسل أموال من إنشاء مواقع بث المحتوى المقرصن
لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع.
4:15 م, الأحد, 24 ديسمبر 23
لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع.
11:41 م, السبت, 23 ديسمبر 23
في محافظة مطروح.
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 175 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
أسسوا الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
3:37 م, الأربعاء, 20 ديسمبر 23
أسسوا الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
ضبط اثنين صيادلة بتهمة غسل أموال من النصب على إحدى شركات تجارة الأدوية
بقيمة 21 مليون جنيه.
3:55 م, الثلاثاء, 19 ديسمبر 23
بقيمة 21 مليون جنيه.
ضبط متهمين في قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج
عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات.
3:19 م, الثلاثاء, 19 ديسمبر 23
عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
بتعاملات 50 مليون جنيه.
5:37 م, الأثنين, 18 ديسمبر 23
بتعاملات 50 مليون جنيه.