غسل أموال

3:55 م, السبت, 24 فبراير 24

بوهم السفر للخارج.. ضبط شخصين غسلوا 63 مليون جنيه من النصب في مطروح

عن طريق تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد.

3:55 م, السبت, 24 فبراير 24

عن طريق تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد.

6:50 م, السبت, 17 فبراير 24

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

في محافظة أسوان.

6:50 م, السبت, 17 فبراير 24

في محافظة أسوان.

7:13 م, الخميس, 15 فبراير 24

القبض على 3 مسجلين خطر بتهمة غسـل 43 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واتخذت الإجراءات القانونية.

7:13 م, الخميس, 15 فبراير 24

واتخذت الإجراءات القانونية.

7:43 م, الأثنين, 5 فبراير 24

ضبط مدير شركة تطوير عقاري بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

في محافظة القاهرة.

7:43 م, الأثنين, 5 فبراير 24

في محافظة القاهرة.

5:12 م, الأثنين, 5 فبراير 24

ضبط متهمين بغسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج

في محافظة القاهرة.

5:12 م, الأثنين, 5 فبراير 24

في محافظة القاهرة.

5:03 م, الأثنين, 5 فبراير 24

ضبط موظفين في جمعية تعاونية بتهمة غسل أموال من الكسب غير المشروع

في محافظة القاهرة.

5:03 م, الأثنين, 5 فبراير 24

في محافظة القاهرة.

3:53 م, الثلاثاء, 30 يناير 24

ضبط مديرة شركة أدوية بتهمة غسل أموال من الكسب غير المشروع بالقاهرة

لامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لإحدى الشركات مما مكنها من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

3:53 م, الثلاثاء, 30 يناير 24

لامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لإحدى الشركات مما مكنها من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

2:27 م, الخميس, 18 يناير 24

القبض على تاجر عملات غسل أمواله في شراء العقارات والسيارات بالجيزة

واتخذت الإجراءات القانونية.

2:27 م, الخميس, 18 يناير 24

واتخذت الإجراءات القانونية.

5:10 م, الأربعاء, 17 يناير 24

ضبط متهمين في قضية غسل أموال من تجار النقد الأجنبي بالقاهرة والدقهلية

بتعاملات 15 مليون جنيه.

5:10 م, الأربعاء, 17 يناير 24

بتعاملات 15 مليون جنيه.

4:07 م, السبت, 13 يناير 24

ضبط شخص وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

في محافظة القاهرة.

4:07 م, السبت, 13 يناير 24

في محافظة القاهرة.