غسل أموال

اتخذت الإجراءات القانونية معهم وتم التحفظ على ممتلكاتهم.

تستعرض "المال" تفاصيل أبرز 10 من أخبار الحوادث، اليوم الجمعة 1-3-2020، وفقًا لمحاضر الشرطة.

تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر أموالهم وإصباغها بالصبغة الشرعية.

سيستخدم منصة جديدة للإبلاغ في إطار مكافحة غسل الأموال