غسل أموال
6:29 م, الجمعة, 23 أبريل 21
في أنشطة تجارية.
كشف قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 55 مليون جنيه
في تجارة العقارات والسيارات.
3:19 م, الأحد, 21 مارس 21
في تجارة العقارات والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 95 مليون جنيه
في أنشطة تجارية.
4:45 م, الثلاثاء, 2 مارس 21
في أنشطة تجارية.
كشف قضية غسل أموال بالشرقية.. وإحباط تهريب طن أحجار خام الذهب بأسوان
وألقي القبض على 5 من المتورطين في الواقعتين.
5:47 م, الأربعاء, 3 فبراير 21
وألقي القبض على 5 من المتورطين في الواقعتين.
الداخلية: 2.8 مليار جنيه قيمة جرائم غسل أموال من تجارة المخدرات خلال 2020
خلال احتفالية عيد الشرطة.
5:28 م, الأثنين, 25 يناير 21
خلال احتفالية عيد الشرطة.
في أنشطة تجارية.. كشف قضية غسل أموال بقيمة 115 مليون جنيه
ضبط 9 أشخاص متهمين.
12:09 م, الثلاثاء, 12 يناير 21
ضبط 9 أشخاص متهمين.
كشف قضية غسل أموال بالمنوفية.. وضبط عصابتين لتصنيع وترويج المخدرات (تفاصيل)
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
3:30 م, الأحد, 3 يناير 21
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
كشف عصابة غسل أموال بمطروح وضبط 10 متهمين
اتخذت الإجراءات القانونية حيال ممتلكاتهم.
11:54 ص, السبت, 26 ديسمبر 20
اتخذت الإجراءات القانونية حيال ممتلكاتهم.
كشف قضية غسل أموال لـ9 تجار مخدرات.. وضبط هارب من 611 حكمًا
غسل أموال في أنشطة تجارية بقيمة 60 مليون جنيه بالإسكندرية.
2:04 م, الثلاثاء, 22 ديسمبر 20
غسل أموال في أنشطة تجارية بقيمة 60 مليون جنيه بالإسكندرية.
ضبط قضية غسل أموال في شراء العقارات بمرسى مطروح
من حصيلة تجارة المخدرات.
2:24 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20
من حصيلة تجارة المخدرات.