غسل أموال
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بالبحيرة بقيمة 60 مليون جنيه
واتخذت الإجراءات القانونية تجاه 3 متهمين.
5:11 م, الجمعة, 5 مايو 23
واتخذت الإجراءات القانونية تجاه 3 متهمين.
كشف عصابة غسل أموال من تجارة الأسلحة في القاهرة
بتعاملات 31 مليون جنيه.
3:50 م, الأربعاء, 3 مايو 23
بتعاملات 31 مليون جنيه.
1:22 ص, الأحد, 30 أبريل 23
في محافظة القاهرة.
6:48 م, الأربعاء, 26 أبريل 23
في محافظة قنا.
«الأموال العامة» تضبط 3 قضايا غسل أموال من تجارة العملة والكسب غير المشروع
بقيمة تعاملات 55 مليون جنيه.
8:18 م, الجمعة, 7 أبريل 23
بقيمة تعاملات 55 مليون جنيه.
ضبط تاجر عملة غسل أمواله في تأسيس شركات بالقاهرة
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
2:32 م, الخميس, 9 مارس 23
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
ضبط 3 متهمين في قضية غسل أموال من المضاربة بالعملات الافتراضية (تفاصيل)
استولوا على تلك المبالغ لأنفسهم وامتنعوا عن إعطائهم الأرباح الشهرية.
2:53 م, الجمعة, 3 مارس 23
استولوا على تلك المبالغ لأنفسهم وامتنعوا عن إعطائهم الأرباح الشهرية.
ضبط «مسجل خطر» غسل 20 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة في القاهرة
عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، شراء السيارات.
4:28 م, الثلاثاء, 28 فبراير 23
عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 40 مليون جنيه في أنشطة تجارية بمطروح
واتخذت الإجراءات القانونية.
2:54 م, الأثنين, 27 فبراير 23
واتخذت الإجراءات القانونية.
1:08 م, السبت, 25 فبراير 23
وضبط 4 أشخاص.