جرائم غسل الأموال

من توصيات المؤتمر النظر نحو إجراء بعض التعديلات التشريعية على قانون مكافحة غسل الأموال.

تحت شعار "رؤية مستقبلية لمكافحة جريمة غسل الأموال "المعايير الدولية، التشريع الوطني".

في أنشطة تجارية وعمليات بنكية.

عملية التقييم تتطلب تَضافُر وتكاتف جهود كافة الجهات المعنية للخروج بأفضل نتيجة تليق باسم وسمعة مصر

الالتزام بالنظم الرقابية الدولية والمحلية يشكل رادعاً كبيراً لأية عناصر إجرامية، بما في ذلك تمويل الإرهاب والأشخاص الذين يحضرون أو يشتركون أو يُروجون، بأي شكل من الأشكال

تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.