تجارة النقد الأجنبي
ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي عبر صفحة على «فيس بوك»
لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.
1:14 ص, الأربعاء, 3 مايو 23
لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.
القبض على شخص يتاجر في العملة من «سوبر ماركت» بالقاهرة
بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
7:07 م, الأحد, 30 أبريل 23
بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
5:08 م, السبت, 29 أبريل 23
في منطقة حلوان.
ضبط «مسجل خطر» غسل 15 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي
في محافظة الجيزة.
3:10 م, الجمعة, 3 مارس 23
في محافظة الجيزة.
بينهم أجنبي.. القبض على تاجري عملة في القاهرة
بنظام "المقاصة"، والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون.
4:47 م, الأثنين, 27 فبراير 23
بنظام "المقاصة"، والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون.
ضبط مالك شركة يتاجر في العملة وعصابة تنصب بدولار مزيف في القاهرة
في قضيتين مختلفتين.
5:49 م, السبت, 18 فبراير 23
في قضيتين مختلفتين.
ضبط قضية غسل أموال من الإتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 190 مليون جنيه (تفاصيل)
القبض على 6 أشخاص بمحافظتي القاهرة وأسيوط.
1:06 ص, الأحد, 12 فبراير 23
القبض على 6 أشخاص بمحافظتي القاهرة وأسيوط.
«بنك عملات داخل سيارة».. سقوط تاجر جديد يستقطب الأجانب من أمام البنوك بالجيزة
خارج السوق المصرفية.
5:00 م, الجمعة, 13 يناير 23
خارج السوق المصرفية.
القبض على أحد تجار النقد الأجنبي عبر صفحات «فيس بوك»
خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
2:56 م, الخميس, 12 يناير 23
خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
القبض على 5 أجانب يتاجرون بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء في القاهرة
لتحقيق أرباح غير مشروعة.
5:38 م, الأثنين, 9 يناير 23
لتحقيق أرباح غير مشروعة.