تجارة العملة
كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة العملة في الإسماعيلية (تفاصيل)
في شراء السيارات، المعاملات المالية وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به، وأفراد أسرته ببعض البنوك.
3:49 م, الخميس, 6 أكتوبر 22
في شراء السيارات، المعاملات المالية وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به، وأفراد أسرته ببعض البنوك.
«الأموال العامة» تضبط 3 تجار عملة في القاهرة
خارج السوق المصرفية.
3:25 م, الخميس, 6 أكتوبر 22
خارج السوق المصرفية.
دورية أمنية تضبط أجنبيًا أثناء الإتجار في العملة بالقاهرة
وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالاشتراك مع آخر -يحمل ذات الجنسية، مقيم خارج البلاد.
5:01 م, السبت, 13 أغسطس 22
وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالاشتراك مع آخر -يحمل ذات الجنسية، مقيم خارج البلاد.
بينهم أجنبيان.. سقوط 3 متهمين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة
وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية "محلية وأجنبية".
3:32 م, السبت, 13 أغسطس 22
وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية "محلية وأجنبية".
سقوط 3 من تجار العملة في القاهرة (صور)
بحوزتهم عملات محلية وأجنبية.
5:30 م, الأربعاء, 10 أغسطس 22
بحوزتهم عملات محلية وأجنبية.
ضبط أحد تجار النقد الأجنبي غير المشروع في القاهرة
بحوزته عملات أجنبية ومحلية.
4:13 م, الجمعة, 5 أغسطس 22
بحوزته عملات أجنبية ومحلية.
القبض على أحد تجار النقد الأجنبي في القاهرة
المتهم صاحب محل للتوريدات الكهربائية.
3:10 م, الأثنين, 30 مايو 22
المتهم صاحب محل للتوريدات الكهربائية.
ضبط 4 متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة والجيزة
خارج السوق المصرفية.
4:04 م, الجمعة, 20 مايو 22
خارج السوق المصرفية.
القبض على أجنبي يتاجر في العملة بالقاهرة
خارج السوق المصرفية.
3:29 م, الأربعاء, 18 مايو 22
خارج السوق المصرفية.
1:03 م, الأثنين, 11 أبريل 22
بينهم أجانب.