تجارة العملة
ضبط شخصين أثناء محاولة تهريب عملات أجنبية ومحلية في مطار القاهرة
بالمخالفة للقانون.
5:05 م, الجمعة, 9 يونيو 23
بالمخالفة للقانون.
ضبط 3 متهمين غسلوا أموال من تجارة العملة والنصب على المواطنين
في محافظتي دمياط والقاهرة.
5:25 م, الأربعاء, 7 يونيو 23
في محافظتي دمياط والقاهرة.
ضبط أحد تجار النقد الأجنبي بالسوق السوداء في القاهرة
في منطقة مصر الجديدة.
2:47 م, الثلاثاء, 6 يونيو 23
في منطقة مصر الجديدة.
القبض على شخص يتاجر في العملة من «سوبر ماركت» بالقاهرة
بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
7:07 م, الأحد, 30 أبريل 23
بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط تاجري نقد أجنبي في السوق السوداء بالقاهرة
وذلك عن طريق التحصل على العملات الأجنبية من خلال المترددين على الشركة محل عملهما، لبيعها خارج نطاق السوق المصرفية.
3:39 م, الأربعاء, 12 أبريل 23
وذلك عن طريق التحصل على العملات الأجنبية من خلال المترددين على الشركة محل عملهما، لبيعها خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط عصابة مصريين وأجانب تخصصوا في تجارة العملة وتحويل الأموال
في محافظة القاهرة.
5:00 م, الأحد, 9 أبريل 23
في محافظة القاهرة.
3:45 م, الأحد, 9 أبريل 23
كشفتهم دورية أمنية.
«الأموال العامة» تضبط 3 قضايا غسل أموال من تجارة العملة والكسب غير المشروع
بقيمة تعاملات 55 مليون جنيه.
8:18 م, الجمعة, 7 أبريل 23
بقيمة تعاملات 55 مليون جنيه.
ضبط قضية تجارة عملة وتحويل أموال جديدة في القاهرة (تفاصيل)
استغل العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج في سداد المُستحقات المالية على التجار، والمستوردين الراغبين في استيراد المنتجات.
3:47 م, الأثنين, 3 أبريل 23
استغل العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج في سداد المُستحقات المالية على التجار، والمستوردين الراغبين في استيراد المنتجات.
حقيقة القبض على أحد اللاجئين بدون سبب: «متهم في قضية تجارة عملة»
وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
5:56 م, الأحد, 2 أبريل 23
وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.