النقد الأجنبي
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
بتعاملات 50 مليون جنيه.
5:37 م, الأثنين, 18 ديسمبر 23
بتعاملات 50 مليون جنيه.
11:49 ص, السبت, 16 ديسمبر 23
في مدينة بدر.
ضبط قضيتي اتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالبحر الأحمر والجيزة
واتخذت الإجراءات القانونية.
4:19 م, السبت, 9 ديسمبر 23
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط قضيتي غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بتعاملات 25 مليون جنيه
اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
4:37 م, الجمعة, 8 ديسمبر 23
اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
ضبط مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة غسل 60 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي
خارج السوق المصرفية.
2:21 م, الأربعاء, 6 ديسمبر 23
خارج السوق المصرفية.
6:12 م, الأثنين, 4 ديسمبر 23
بنظام المقاصة.
ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمنوفية
وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات أجنبية.
3:53 م, السبت, 2 ديسمبر 23
وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات أجنبية.
القبض على متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة
يحمل جنسية أجنبية.
4:33 م, الأربعاء, 29 نوفمبر 23
يحمل جنسية أجنبية.
ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالشرقية
وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية.
2:50 م, السبت, 18 نوفمبر 23
وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية.
القبض على 3 تجار للعملة في المنوفية والبحيرة
مدير تسويق ومهندس زراعي ومحاسب.
5:35 م, الخميس, 16 نوفمبر 23
مدير تسويق ومهندس زراعي ومحاسب.