الاتجار في النقد الأجنبي
أحدث حملات السوق الموازية.. ضبط قضايا عملات بقيمة 8 ملايين جنيه في يوم
لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
2:54 م, الجمعة, 28 فبراير 25
لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 110 ملايين جنيه
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
9:53 م, الأربعاء, 26 فبراير 25
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
حصاد حملات السوق الموازية.. ضبط قضايا عملة بقيمة 46 مليون جنيه خلال أسبوع (جراف)
خلال الفترة من 15 حتى 20 فبراير 2025.
8:49 م, الخميس, 20 فبراير 25
خلال الفترة من 15 حتى 20 فبراير 2025.
أحدث حملات السوق الموازية.. ضبط قضايا عملات بقيمة 9 ملايين جنيه في يوم
خارج نطاق السوق المصرفية.
5:07 م, الثلاثاء, 18 فبراير 25
خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 100 مليون جنيه في دمياط
خارج السوق المصرفية.
8:34 م, الأحد, 9 فبراير 25
خارج السوق المصرفية.
أحدث حملات السوق الموازية.. ضبط قضايا عملات بقيمة 12 مليون جنيه في يوم
خارج نطاق السوق المصرفية.
3:17 م, الجمعة, 7 فبراير 25
خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط رئيس شركة بتهمة غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية
عن طريق تأسيس الشركات والاستثمار فيها، شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية.
8:32 م, الأثنين, 3 فبراير 25
عن طريق تأسيس الشركات والاستثمار فيها، شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية.
أحدث حملات السوق الموازية.. ضبط قضايا عملات بقيمة 7 ملايين جنيه في يوم
خارج نطاق السوق المصرفية.
5:09 م, الأثنين, 3 فبراير 25
خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط 7 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي
عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات والوحدات السكنية.
3:43 م, الأربعاء, 29 يناير 25
عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات والوحدات السكنية.
أحدث حملات السوق الموازية.. ضبط قضايا عملات بقيمة 13 مليون جنيه في يوم
خارج السوق المصرفية.
1:08 م, الثلاثاء, 28 يناير 25
خارج السوق المصرفية.