قضية غسل أموال

عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والمقطورات.

عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.

عن طريق شراء العقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.

عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.

بمحافظة الإسكندرية.

من خلال إنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية، وبث محتوى مقرصن من تلك الشركات.

عن كيانات مشروعة عن طريق استئجار المحلات التجارية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.

بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول.

في محافظة المنوفية.

عن طريق شراء العقارات والسيارات.