غسيل الأموال

للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

تمثل في رفع درجات الالتزام لعدد 4 توصيات

«مونى بوكس» و«سوجو» أحدثها

%56.2 نسبة الشمول المالى

رئيس مجلس النواب :" المواد رقم 4، 5، 7 من القانون الاصلي رقم 80 لسنة 2002 تنظم هذا الأمر".

البنك يرفض الادعاءات الواردة في هذه القضية

تعد تلك هي الجولة الخامسة من حملة شرسة تطلقها السلطات الصينية على أنشطة غسيل الأموال المتعلقة بالاحتيال في مجال الاتصالات في الصين

في محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية.

تحل محل الضوابط الصادرة بالقرارات 120 و121 لسنة 2019 و23 و62 لسنة 2020

فرصة للتعلم من كبار مسؤولي مكافحة الجرائم المالية والخبراء المتخصّصين بالمجال