ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
واتخذت الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي القاهرة والدقهلية- بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
واتضح محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال التجارية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.