كشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، عن تورط أحد الأشخاص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية- في ارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.
واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات، تأسيس الشركات.
وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 100 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.