ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمحافظة القاهرة.
واتخذت الإجراءات القانونية ضد شخص له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة القاهرة- لتورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، الاستثمار في الشركات، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بقيمة 100 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.